证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-012 号
凯盛新能源股份有限公司
监事会决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第三次
监事会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司监
事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召
开符合《公司法》
《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，
合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）的相关规定及中
国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》，公司拟
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，
《凯
盛新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废
止。同时，拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。
本议案需提交公司股东会审议。自股东会审议批准本议案后，公
司将不再设置监事会。
公司本届监事会任期届满后不再换届，现任监事依照法律法规和
《公司章程》有关规定继续履职至公司不再设置监事会生效之日。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司监事会
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