武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
证券代码：688143 证券简称：长盈通
武汉长盈通光电技术股份有限公司
会议资料
二○二五年六月
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
目 录
议案八、关于2025年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案 .. 15
附件1：武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度董事会工作报告 ....... 18
附件2：武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度财务决算报告 ......... 30
附件3：武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度监事会工作报告 ....... 37
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武汉长盈通光电技术股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)《上市公司股
东会规则》以及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”)《武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规
定，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年
度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出
席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，
经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次股东大会的议题进行，简明扼要。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
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得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即
进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025
年5月17日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《武汉长盈通光电
技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年6月6日14点30分
（二）现场会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通
光电技术股份有限公司会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月6日
至2025年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代
理人人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选计票人和监票人
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
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《关于2025年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案
》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一、关于2024年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据上海证券交易所科创板年报披露的相关要求，公司严格按照《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则，编制完毕了《2024年年度报告》
和《2024年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过。现提请股东大会审议。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
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议案二、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
性文件及《公司章程》的规定和要求，积极有效地开展工作，认真履行自身职
责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，
不断提升公司规范运作能力。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审
议。
附件1：《武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
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议案三、关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚
实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进
公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告》。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审
议。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
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议案四、关于《2024年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司2024年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字〔2025〕0101203号），中审众环
会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过。现提请股东大会审议。
附件2：《武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度财务决算报告》
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
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议案五、关于2024年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
基于公司2024年度稳定的经营情况、良好的现金流状况及未来战略发展愿
景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司
的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表
实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 17,941,394.15 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数分配利润。截至2025年3
月31日，公司总股本122,374,426股扣减公司股份回购专用证券账户持有公司股
份3,034,327股，实际可参与利润分配的股数为119,340,099股，以此计算合计
派发现金红利总额5,967,004.95元（含税），占2024年度归属于上市公司股东
净利润的比例为33.26%。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司股份回购专用证券账户
中的回购股份发生变动的，拟维持每股分配金额不变的原则，相应调整分红总
额。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配方
案的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过。现提请股东大会审议。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
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议案六、关于公司董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调
动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据
《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，拟定本方案。
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事
二、适用期限
三、薪酬标准
（一）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前），按
月发放。
（二）非独立董事
公司董事长以及在公司任职的非独立董事，依据公司薪酬与绩效考核等相
关制度领取报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），不再单独领取董事津贴。
其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。
四、其他规定
（一）薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家
相关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况
确定。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
（注：公司非独立董事 2024 年度薪酬情况详见公司 2024 年年度报告相关
信息披露）
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本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，全体董事已回避表
决。现提请股东大会审议。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
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议案七、关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）（以下简称“中审众环”）在公司
作，在独立性、专业胜任能力等方面满足公司对审计机构的要求。鉴于此，公
司拟续聘中审众环为公司2025年度财务审计、内控审计机构。同时提请股东大
会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合
考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等实际情况
确定2025年审计费用。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司关于续聘公司 2025 年度会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过。现提请股东大会审议。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
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议案八、关于2025年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度
的议案
各位股东及股东代理人：
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司 2025 年
度拟向银行及非银行金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的融资，具体融
资金额、融资方式、担保方式、实施时间等将视公司及所属子公司运营资金的
实际需求及与相关金融机构最终协商确定的情况执行。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，
以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
同时提请股东大会授权董事长负责办理上述额度范围内的融资事项并签署
与融资事项相关文件，本议案及授权董事长办理融资相关事项的期限自 2024 年
年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审
议。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
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议案九、关于《2024年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，认真履行监
督职责，积极有效的开展相关工作，对公司运作情况及公司董事、高级管理人
员履行职责的情况进行监督，保障公司的规范运作，维护公司及股东的合法权
益。
本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过。现提请股东大会审
议。
附件3：《武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》
武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会
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议案十、关于公司监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步提高公司管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公
司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，拟定本方案。
一、适用范围：
公司在任监事
二、适用期限：
三、薪酬标准：
司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳
动合同为准；
四、其他规定：
（一）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
（三）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，本次薪酬方案尚需经股
东大会审议通过方可生效。
（注：公司监事 2024 年度薪酬情况详见公司 2024 年年度报告相关信息披露）
本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过。全体监事回避表决。
现提请股东大会审议。
武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
附件1：武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度董事会工作报告
严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身
职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，
不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024年度的工作报告如下：
一、2024年经营情况
逐步向民品市场延伸，同时积极参与国际展览交流，挖掘潜在市场需求，业绩
实现恢复性增长。报告期内，公司实现营业收入33,075.71万元，同比增长
有者的净利润1,794.14万元，同比增长15.28%；实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润936.03万元，比上年同期增加1,348.20万元。
二、2024年董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况
股份回购、股份（权益）变动、并购重组、关联交易、募集资金管理和使用、
薪酬福利、公司治理与规范运作、公司重要基本信息变化等议题进行了审议。
公司各位董事均亲自出席会议，认真审议各项议案，对于涉及的薪酬、关
联交易事项，关联董事均已回避表决。2024年度，未发生董事会议案被否决的
情况。会议的召开、召集、表决和决议程序严格按照相关法律法规要求执行，
会议合法、有效。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董 的议案》
事 会 第 六 2024 年 2 2、审议《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨
次 （ 临 时 月7日 回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票
）会议 的议案》
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议案》
告的议案》
》
第二届董 10、审议《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合
事会第七 伙）履职情况评估报告的议案》
月25日
次会议 11、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》
计机构的议案》
况专项报告的议案》
构申请融资额度的议案》
第二届董 1、审议《关于2024年第一季度报告的议案》
事会第八 2、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资
月22日
次（临时 金的议案》
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）会议 3、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
第二届董 工商变更登记的议案》
事 会 第 九 2024 年 6 2、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
次 （ 临 时 月3日 》
）会议 3、审议《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议
案》
的议案》
第二届董 案）>及其摘要的议案》
事 会 第 十 2024 年 7 3、审议《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施
次 （ 临 时 月17日 考核管理办法>的议案》
）会议 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案》
案》
第二届董 2、审议《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实
事会第十 际使用情况的专项报告>的议案》
月27日
一次会议 3、审议《关于<2024年度“提质增效重回报”专项行
动方案的半年度评估报告>的议案》
第二届董
事 会 第 十 2024 年 10 1、审议《关于公司拟与长飞光纤签署有关解除协议的
二 次 （ 临 月14日 议案》
时）会议
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第二届董
事 会 第 十 2024 年 10 1、审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》
三 次 （ 临 月29日 2、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
时）会议
并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
并募集配套资金方案的议案》
重组上市的议案》
募集配套资金预案>及其摘要的议案》
管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
第二届董
事 会 第 十 2024 年 11
——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第
四 次 （ 临 月13日
四条规定的议案》
时）会议
管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管>第十二条及<上海证券交易所上市公司自律
监管指引第6号——重大资产重组>第三十条情形的议
案》
管理办法>第十一条规定的议案》
股票上市规则>第11.2条、<科创板上市公司持续监管
办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司
重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
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动情况的议案》
情况的议案》
规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
付现金购买资产协议>的议案》
的议案》
全权办理本次交易相关事宜的议案》
项的议案》
现金管理的议案》
第二届董
事 会 第 十 2024 年 12
》
五 次 （ 临 月26日
时）会议
司募集资金管理办法>的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
大会。公司严格遵循相关法律规定履行职责，严格按照股东大会的授权，在职
责范围内认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展。
具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
时股东大会 月28日 计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类
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限制性股票的议案》
》
案》
的议案》
大会 月24日 8、审议《关于公司董事薪酬的议案》
融机构申请融资额度的议案》
》
资金的议案》
程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
》
（草案）>及其摘要的议案》
时股东大会 月26日 实施考核管理办法>的议案》
司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（三）董事会下设专门委员会履职情况
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会依据相关法律规定，认真勤勉地履行了各自职责。在各自的专业领域就公司
发展战略制定、经营状况审计、内部控制及其制度建设等方面进行研究、讨论，
提出意见和建议，为董事会科学决策提供了参考和重要意见，充分发挥了专业
性作用。
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 刘家松（召集人）、江斌、李奔
提名委员会 李居平（召集人）、邝光华、李奔
薪酬与考核委员会 李奔（召集人）、皮亚斌、刘家松
战略委员会 皮亚斌（召集人）、廉正刚、李居平
召开日期 会议内容
案》
的议案》
议案》
的议案》
报告的议案》
职情况评估报告的议案》
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职责情况报告的议案》
情况的专项报告>的议案》
召开日期 会议内容
》
销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
》
其摘要的议案》
办法>的议案》
>的议案》
召开日期 会议内容
资额度的议案》
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（四）独立董事专门会议履职情况
召开日期 会议内容
案》
及其摘要的议案》
理办法>的议案》
集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
集配套资金方案的议案》
上市的议案》
套资金预案>及其摘要的议案》
法>第十一条和第四十三条规定的议案》
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定
的议案》
第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第
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十二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——
重大资产重组>第三十条情形的议案》
法>第十一条规定的议案》
上市规则>第11.2条、<科创板上市公司持续监管办法（试行
）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核
规则>第八条规定的议案》
的议案》
议案》
提交的法律文件的有效性的说明的议案》
金购买资产协议>的议案》
》
理本次交易相关事宜的议案》
案》
管理的议案》
三、2025年董事会主要任务
国证监会关于上市公司监管的各项规范性文件要求，全面落实《上海证券交易
所科创板股票上市规则》的自律规范，持续健全公司法人治理体系，完善权力
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制衡与科学决策机制，优化内部控制流程，全面提升合规运营水平。同时通过
构建规范化的信息披露制度框架，强化事前审核、事中管控及事后追溯机制，
切实保障信息披露的真实、准确、完整与及时性；同时注重优化风险管理，维
护全体股东的合法权益，促进公司长期稳健发展。
（一）加强内控体系建设，提升公司规范治理水平
完善董事会、董事会审计委员会等专门委员会、经理层、职能部门在内控
建设方面的职能。结合公司实际，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度。
公司董事会、股东大会严格遵循相关规定，实现治理架构规范运作与职能
有效发挥。针对证监会、上交所关于上市公司治理的最新监管要求，公司系统
梳理治理制度体系，动态适配监管规则体系变革，持续提升合规运作有效性。
通过强化董事会战略决策功能、优化股东大会治理效能，推动公司治理体系向
现代化、规范化方向升级。
（二）夯实日常运作基础，构建科学规范的决策体系
通过系统化、规范化的日常运作，董事会可切实提升决策质量，为公司可
持续发展提供坚实治理保障。完善制度框架，建立定期会议、临时会议、议案
审议等标准化流程，确保会议频次与议题设置符合法定要求，会议记录完整归
档。强化战略引领功能，通过深入调研分析行业趋势与市场环境，制定清晰的
中长期发展规划，并动态评估执行成效。优化决策机制，严格区分董事会与管
理层权责边界，重大投资、融资担保等事项须经集体审议并充分论证，降低决
策风险。
同时健全信息披露管理制度，确保定期报告、临时公告真实、准确、及时
披露，保障投资者知情权严格遵循《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人
登记管理制度》的要求，对照公司《信息披露管理办法》《重大信息内部报告
制度》《自愿信息披露管理制度》《重大信息发布管理规定》《舆情管理制度》
《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等制度，通过
实施内幕信息知情人备案、对外信息报送登记等措施，加强对内幕信息知情人
的管理，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义
务和责任，强化公司的信息披露意识，有效避免信息披露违规事项的发生。
（三）健全监督审核体系，优化风险管理
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
建立健全并有效实施风险管理及内部控制是公司董事会的责任,切实发挥好
董事会防范风险、统领全面风险管理的功能，始终以风险管理为导向，增强内
控体系刚性约束，确保经营目标的实现。董事会审计委员会对本公司风险管理
及内部控制体系的建立健全和执行情况进行监督检查，并定期与管理层讨论风
险管理及内部控制的具体执行情况，确保公司的风险管理及内部控制制度能够
有效实施。
进董事会常态化运作，通过优化议题管理机制、完善议事决策流程，构建科学
规范的决策体系，全面提升公司治理效能。
基于公司战略发展路径与经营实际需求，董事会将严格落实法规及监管要
求，督导管理层达成战略目标与经营绩效指标，同时通过完善全链条治理机制、
强化战略执行监督，平衡股东短期收益与长期价值创造，在合法合规框架下实
现全体股东权益与公司可持续发展目标的有机统一。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
附件2：武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度财务决算报告
武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审
计报告（众环审字（2025）0101203 号），中审众环会计师事务所认为公司的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年
现金流量。
一、 2024 年度主要会计数据和财务指标
单位：人民币万元
项目
营业收入 33,075.71 22,018.37 50.22
归属于母公司股东的净利润 1,794.14 1,556.28 15.28
归属于母公司股东的扣除非 936.03 -412.16 不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 -3,356.92 2,062.37 -262.77
额
基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38
增加 0.25
加权平均净资产收益率 1.51 1.26
（%） 个百分点
资产总额 148,731.54 137,262.44 8.36
归属于母公司股东的净资产 117,029.34 121,892.09 -3.99
二、 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量分析
（一） 报告期资产构成及变动情况：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 增减变动额
日 （%）
流动资产：
货币资金 23,703.81 21,481.45 2,222.36 10.35
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
- -
交易性金融资产 28,326.12 51,191.82
应收票据 3,525.68 3,424.53 101.15 2.95
应收账款 36,901.45 25,297.65 11,603.80 45.87
预付款项 534.37 489.70 44.67 9.12
其他应收款 184.95 1,040.90 -855.95
存货 7,358.68 6,401.81 956.87 14.95
其他流动资产 1,701.29 1,025.15 676.14 65.96
流动资产合计 102,236.36 110,353.02 -8,116.66 -7.36
非流动资产：
长期股权投资 707.83 707.83
投资性房地产 91.44 71.26 20.18 28.32
固定资产 20,394.93 19,679.96 714.97 3.63
在建工程 19,969.13 2,830.60 17,138.53
使用权资产 92.36 292.15 -199.79
无形资产 2,358.46 1,471.63 886.83 60.26
长期待摊费用 187.28 146.63 40.65 27.72
递延所得税资产 1,494.22 1,031.24 462.98 44.90
其他非流动资产 1,199.53 1,385.96 -186.43
非流动资产合计 46,495.18 26,909.43
资产总计 148,731.54 137,262.44 11,469.10 8.36
所致；
致；
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
所致；
新能源设备股份有限公司股权所致；
用权所致；
的递延所得税资产增加。
（二） 报告期负债构成及变动情况：
单位：人民币万元
项目 增减变动额 变动比率（%）
日 日
流动负债：
短期借款?? 3,732.85 500.46 3,232.39 645.88
应付票据 3,836.24 1,311.34 2,524.90 192.54
应付账款 12,301.57 4,380.27 7,921.30 180.84
合同负债 142.55 854.99 -712.44 -83.33
应付职工薪酬 3,034.70 2,157.44 877.26 40.66
应交税费 657.33 154.75 502.58 324.77
其他应付款 543.10 1,158.26 -615.16 -53.11
一年 内到 期的非
流动负债
其他流动负债 592.43 438.61 153.82 35.07
流动负债合计 25,761.40 10,956.12 14,805.28 135.13
非流动负债：
长期借款 1,741.28 960.67 780.61 81.26
租赁负债 41.53 140.82 -99.29 -70.51
递延收益 2,759.36 1,984.02 775.34 39.08
递延所得税负债 260.62 334.72 -74.1 -22.14
非流动负债合计 4,802.79 3,420.23 1,382.56 40.42
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
负债合计 30,564.19 14,376.35 112.60
奖金增加；
税增加所致；
致；
内到期的长期借款增加所致；
收票据增加所致；
致。
（三） 股东权益情况：
单位：人民币万元
项目 增减变动额
日 日 （%）
所有者权益：
股本 12,237.44 12,276.57 -39.13 -0.32
资本公积 91,167.29 91,389.60 -222.31 -0.24
库存股 7,066.14 670.69 6,395.45 953.56
盈余公积 3,401.22 3,274.49 126.73 3.87
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
未分配利润 17,289.52 15,622.12 1,667.40 10.67
归属于母公司 -
所有者合计 4,862.75
少数股东权益 1,138.01 994.01 144.00 14.49
所有者权益合 -
计 4,718.75
（四） 经营情况：
单位：人民币万元
项目 2024 年度 2023 年度 增减变动额 变动比率
（%）
一、营业总收入 33,075.71 22,018.37 11,057.34 50.22
二、营业总成本 30,530.93 21,846.06 8,684.87 39.75
其中：营业成本 18,318.72 10,527.49 7,791.23 74.01
税金及附加 140.90 118.78 22.12 18.62
销售费用 1,974.19 1,750.56 223.63 12.77
管理费用 6,790.38 6,386.74 403.64 6.32
研发费用 3,387.70 3,355.94 31.76 0.95
财务费用 -80.96 -293.46 212.50 不适用
加：其他收益 939.51 1,441.74 -502.23 -34.83
投资收益 689.58 534.53 155.05 29.01
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -12.17 0.00 -12.17
收益
公允价值变动收益 516.72 863.02 -346.30 -40.13
信用减值损失 -2,016.62 -1,028.63 -987.99 不适用
资产减值损失 -63.12 -62.80 -0.32 不适用
三、营业利润 2,610.85 1,920.17 690.68 35.97
加：营业外收入 81.65 53.65 28.00 52.19
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
减：营业外支出 1,076.93 565.22 511.71 90.53
四、利润总额 1,615.57 1,408.60 206.97 14.69
减：所得税费用 -59.63 -154.64 95.01 不适用
五、净利润 1,675.21 1,563.24 111.97 7.16
纤环器件及光纤环器件设备交付数量增加所致；
出增加所致；
少所致；
减少所致；
增加所致；
府补助增加所致；
所致；
（五） 报告期内现金流量变化情况：
单位：人民币万元
变动比
项目 2024 年度 2023 年度 增减变动额 率
（%）
经营活动产生的现金 -
-3,356.92 2,062.37 -5,419.29
流量净额 262.77
投资活动产生的现金 8,321.38 -58,276.45 66,597.83 不
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
流量净额 适用
筹资活动产生的现金 不
-4,787.32 -4,120.16 -667.16
流量净额 适用
现金及现金等价物净 不
增加额 适用
材料支付货款增加及客户回款较上年同期减少所致；
本期赎回的理财产品增加所致。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
附件3：武汉长盈通光电技术股份有限公司2024年度监事会工作报告
严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法
规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定和要求，认真履行监督职
责，积极有效开展相关工作，对公司运作情况及公司董事、高级管理人员履行
职责的情况进行监督，保障公司的规范运作，维护公司及股东的合法权益。现
将2024年度监事会工作情况报告如下：
一、2024年度监事会会议召开情况
公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定开展工
作，报告期内共召开9次监事会会议，全体监事对提交至监事会审议的议案未提
出异议。会议的召集、召开、表决均符合规定，全体监事勤勉尽责、恪尽职守、
高效决策。会议召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第二届监事会 2024 年 2
暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限
第五次会议 月7日
制性股票的议案》
第二届监事会 2024 年 3
案》；
第六次会议 月25日
计机构的议案》；
况专项报告的议案》
第二届监事会 2024 年 4 1、《关于2024年第一季度报告的议案》；
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
第七次会议 月22日 2、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》
第二届监事会 2024 年 6 1、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议
第八次会议 月3日 案》
月17日 草案）>及其摘要的议案》；
第二届监事会 2、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
第九次会议 施考核管理办法>的议案》；
划激励对象名单>的议案》
月27日 ；
第二届监事会
第十次会议
用情况的专项报告的议案》；
第二届监事会 2024 年 10
第十一次会议 月29日
月13日 产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件
的议案》；
产并募集配套资金方案的议案》；
第二届监事会 3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
第十二次会议 4、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构
成重组上市的议案》；
并募集配套资金预案>及其摘要的议案》；
组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
》；
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监
管要求>第四条规定的议案》；
监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管>第十二条及<上海证券交易
所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重
组>第三十条情形的议案》；
册管理办法>第十一条规定的议案》；
板股票上市规则>第11.2条、<科创板上市公司
持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券
交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条
规定的议案》；
波动情况的议案》；
产情况的议案》；
合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议
案》；
支付现金购买资产协议>的议案》；
度的议案》
第二届监事会 2024 年 12 1、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进
第十三次会议 月26日 行现金管理的议案》；
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
案》
二、监事会对公司2024年度有关事项的监督核查意见
（一）监督公司依法规范运作情况
报告期内，监事依法列席董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的
召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司生产经营、财
务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督与核查。
监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定，信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理
人员勤勉尽责，认真执行股东会和董事会的决议，不存在损害公司及股东利益
的情况。
（二）核查公司财务工作情况
报告期内，监事会对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行监督与核
查，并依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审
议。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状
况良好，定期报告真实、准确、完整、及时反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）核查公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行监督与核查。
监事会认为：公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的
内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。
（四）核查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司日常关联交易事项、转让全资子公司股权关联交
易事项进行监督与核查。监事会认为：公司与关联单位发生的关联交易遵循公
平、公正、公开的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害
公司及股东的利益。
（五）核查公司募集资金管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放及使用情况进行监督与核查。监
事会认为：公司严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资
金管理办法》的规定对募集资金进行存放和使用，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
（六）监事会对报告期内其他重大事项的核查意见
报告期内，监事会对公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（截至
授予日）进行监督与核查。监事会认为：本次激励计划的激励对象符合《公司
法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，该
股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司员工的
积极性，不存在损害公司及股东利益的情况。
报告期内，监事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项的方案及相关文件进行监督与核查。公司监事会认为：本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金方案的制定符合公司的实际情况，具备可行性和
可操作性。该方案的实施有利于公司主营业务的发展，提升市场竞争力，增强
持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、监事会2025年度工作计划
则》等有关规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，有效监督公司规范运作、合
规经营、财务状况、关联交易、对外投资、对外担保、利润分配实施等工作，
及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公
司的规范运作，维护股东和其他利益相关者的合法权益。
武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会
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