证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-39
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第六届董事会第六次会议决议，同意召开公司2024年度股东大会，授
权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》
的相关规定确定2024年度股东大会的具体召开时间。现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议审议决议授权召开本次会议。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年6月20日（星期五）14:30。
（2）A股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时
间为2025年6月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板请见附件）。
H股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公
司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布的2024年度股东大会通告
及其他相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联/连股东需对本
次股东大会议案6《关于预计2025年度日常关联交易的议案》回避表
决（回避情况详见以下二、3所述，披露情况详见2025年3月29日刊登
于 《 中 国证 券报》 《 证 券时 报》《 上 海 证券 报》和 巨 潮 资讯 网
www.cninfo.com.cn的第六届董事会第六次会议决议公告及相关公告）。
在本次股东大会上对议案6回避表决的关联/连股东，不可接受其
他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于审议<公司 2024 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于审议<公司 2024 年度监事会工
作报告>的议案》
《关于审议<公司 2024 年度财务决算
报告>的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配方案
的议案》
《关于审议<公司 2024 年年度报告>
的议案》
√作为投票对
《关于预计 2025 年度日常关联交易
的议案》（逐项表决）
数：（2）
与中国建银投资有限责任公司及其
所属公司发生的日常关联交易
《关于续聘公司 2025 年度审计机构
的议案》
证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登
的公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议决议公告
及相关公告。
本议案为关联交易事项议案，有 2 项子议案，予以逐项表决。与
该等关联交易有利害关系的股东将分别回避该议案中关联事项的表决。
中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司对与中国建
银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易事项回避表决
（议案 6.01），上海久事（集团）有限公司、四川发展（控股）有限责
任公司、新疆金融投资（集团）有限责任公司对与其他关联方发生的
日常关联交易事项回避表决（议案 6.02）。
资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管
理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身
份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户
卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证
件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明
书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理
人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代
表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证；
（5）拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函
或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
大成国际大厦20楼董事会办公室
联系电话：0991-2301870 010-88085057
传真：0991-2301779 010-88085059
联系人：朱莉 李丹
邮编：830011
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
本次会议审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 6 月 20 日下午 3:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
食宿费自理。
六、备查文件
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○二五年五月二十九日
附件：代理投票授权委托书样本
授权委托书
本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）
出席申万宏源集团股份有限公司2024年度股东大会，并对会议议案行使如下表决
权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
《关于审议<公司 2024 年度董
事会工作报告>的议案》
《关于审议<公司 2024 年度监
事会工作报告>的议案》
《关于审议<公司 2024 年度财
务决算报告>的议案》
《关于公司 2024 年度利润分
配方案的议案》
《关于审议<公司 2024 年年度
报告>的议案》
《关于预计 2025 年度日常关
联交易的议案》
与中国建银投资有限责任公司
交易
与其他关联方发生的日常关联
交易
《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》
委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日 有效期限：
注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授意委
托人投票；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。
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