证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-32
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十九次会议通知和材料于 2025 年 5 月 21 日以书面送达及电子邮
件方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日在广州以现场及视频通讯相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，刘国
刚、李定林、范晓东、杜云辉、杨璐、鄢永昌 6 位董事现场出席，张
昆、胡继晔、陈启卷 3 位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长
主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武，公司部分高级管理人员
列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。该议案分项表决
情况如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
黄海先生、李媛媛女士简历详见附件。
(二)审议通过了关于制定《公司尽职免责管理规定》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件：黄海先生、李媛媛女士简历
南方电网储能股份有限公司董事会
附件
黄海先生简历
黄海，男，1976 年 4 月生，中共党员，大学学历，硕士学位，
高级工程师。主要工作经历：
书记；
海南蓄能发电有限公司文昌分公司总经理；
记，海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记，
兼海南蓄能发电有限公司文昌分公司总经理；
书记；
理分公司党委书记、副总经理。
截至本公告披露之日，黄海先生未持有公司股票；黄海先生与公
司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，除上述工作经历外，
黄海先生与持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。黄海
先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
李媛媛女士简历
李媛媛，女，1979 年 11 月生，中共党员，研究生学历，硕士学
位，高级经济师。主要工作经历：
能通综合能源有限责任公司董事长、党委书记；
能通能源科技有限责任公司董事长、党委书记；
委书记；
理、党委委员。
截至本公告披露之日，李媛媛女士未持有公司股票；李媛媛女士
与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，除上述工作经历
外，李媛媛女士与持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。
李媛媛女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
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