证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-029
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 5 月 29 日以
通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于设立子公司的议案》；
为落实南天信息发展战略，拟以自有资金人民币 1 亿元，投资新
设从事系统集成服务业务的子公司北京南天系统集成有限公司（暂
定），子公司成立后，公司持有股权比例为 100%，拟开展经营范围：
电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务；系统集成；企业管理咨询；销售、租赁电子计算机软、硬
件及外围设备等（子公司具体名称以及经营范围以届时市场监督管理
部门核准的情况为准）。
公司本次设立子公司符合公司未来战略发展业务布局，有利于公
司开拓业务，完善产业结构布局，助力南天信息聚焦主赛道、提升核
心竞争力，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立子公司事宜，按规
定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
公司本次拟以自有资金人民币 1 亿元设立子公司，投资金额占公
司最近一期经审计净资产的比例为 3.70%。本次设立子公司事项不构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情况，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东
大会审批，尚需提交国资监管部门审批。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（二）审议《关于设立分公司的议案》；
根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公
司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设
立福州分公司。
公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业
务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重
大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；以及按规定程
序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设
立分公司事宜在公司董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交
公司股东大会审议。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（三）审议《关于向 100%权益子公司增资的议案》；
为进一步支持公司所属 100%权益子公司深圳南天东华科技有限
公司（以下简称“深圳东华”）、武汉南天电脑系统有限公司（以下
简称“武汉南天”）经营业务的开展，满足子公司运营资金需求，不
断增强子公司在所在区域和领域的市场竞争力，提升公司核心竞争力，
助推公司发展战略的落地，公司使用自有资金 3,000 万元向深圳东华
进行增资，使用自有资金 806.05 万元向武汉南天进行增资，增资后
深圳东华的注册资本将由 2,000 万元人民币变更为 5,000 万元人民币、
增资后武汉南天的注册资本将由 193.95 万元人民币变更为 1,000 万元
人民币，仍为公司 100%权益子公司，不会导致公司合并报表范围的
变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次向 100%权益子公司增资金额合计为 3,806.05 万元，投
资金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.41%。本次增资事项
不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情况，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审批，尚需提交国资监管部门审批。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（四）审议《南天信息制度管理办法（2025 年 5 月）》；
为进一步完善公司的制度体系建设工作，规范和加强制度的起草、
修订、审批、发布、宣贯、执行、评估、废止等管理，提高公司制度
体系建设科学化水平，促进合规管理，强化制度执行，依照有关法律
法规、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《南天信息
制度管理办法（2025 年 5 月）》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
（五）《南天信息分公司管理办法（2025 年 5 月）》。
为更好地支撑公司经营业务发展，进一步规范公司内部运作机
制，统一管理要求，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，
结合公司实际情况，对原分公司管理办法进行修改，形成《南天信息
分公司管理办法（2025 年 5 月）》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第十九次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十九日
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