十届二十五次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-025
龙元建设集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议已于2025年5月26
日以电话和短信方式进行了会议通知，于2025年5月29日上午10:00以通讯表决方
式召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
会议经关联董事回避表决后全票同意审议通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议
的议案》
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司在符合规定的金融机构开
立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并按照规定与
保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和
使用情况进行监管。董事会同意授权公司管理层及其授权人士办理募集资金专用
账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
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