证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-040
烟台德邦科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资
料已于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长
解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事
会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《中华人民
共和国公司法》及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议做出的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司于 2025 年 4 月 19 日披露了《2024 年年度利润分配预案公告》，
每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），该方案已经公司 2024 年年度股东
大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计
划（草案修订稿）》）的相关规定，若在 2024 年限制性股票激励计划公告当日至
激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调
整。本次调整后，本激励计划的授予价格由 24.20 元/股调整为 23.95 元/股。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《烟台德邦科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-038）。
（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
鉴于激励对象中 8 人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授
但尚未归属的限制性股票合计 70,800 股；2 名激励对象 2024 年度个人层面考核
结果未达到“A”，其已获授但尚未归属的限制性股票 942 股不得归属并由公司
作废。根据《管理办法》
《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，前述激励对象
已获授但尚未归属的合计 71,742 股限制性股票不得归属并按作废处理。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《烟台德邦科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-038）。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2024 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 644,178 股，同意公司
为符合条件的 119 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和陈昕先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-037）。
特此公告。
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