证券代码：000967 公告编号：2025-036 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第十次会议审议通过公司
长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并授权公司董事会秘书安排向公司
股东发出《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》
等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 14：30。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 23
日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—15:00。
（1）截至 2025 年 6 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
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（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
层公司总部会议室。
同时公开披露。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示列表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授
信合同的议案》
《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2025 年度临时拆借资金
暨关联交易的议案》
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议，其他提案已分别经过公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行审议，独立董事年度述职报
告详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述提案 12.00、14.00 涉及
关联回避表决事项，关联股东应回避表决。
三、现场股东大会登记方法
（一）登记时间：2025 年 6 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。
（二）出席登记办法：
办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，还须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理
登记手续。
盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰中
心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
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通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层
邮编：528300
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291 查
询确认。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其他事项
联 系 人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
六、备查文件
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境
科技集团股份有限公司2024年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有
对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当
的方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度以自有资金进行委托理财
年度规划的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度并授权
董事长签署银行授信合同的议案》
《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2025
年度临时拆借资金暨关联交易的议案》
《关于 2025 年度继续开展资产池业务的议
案》
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《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》
委托人签名： 委托人身份证号码： 。
委托人持股数： 股 委托人证券账户号码： a
受托人姓名： 受托人身份证号码： a
受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至本次
股东大会结束
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个
或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
章。
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