证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-044
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 5
月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 5 月 26 日以
电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董
事 9 名，实际参加董事 9 名（其中董事吴锡丽女士委托董事张立先生代为出席并
表决）。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，公司将根据实际经营情况，为
部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1.5 亿
元。公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）、实际控制人
及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1.5 亿元担保额度内为被
担保方提供担保。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
了《关于 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》，审查意见如下：公
司为全资下属公司提供担保，符合公司整体的经营发展需求，公司本次提供担保
的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。沐朝
控股和李柠先生为被担保方提供担保且不收取任何担保费用，体现了控股股东和
实际控制人对公司发展的支持，有利于促进公司持续健康发展。本次关联交易不
存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交
易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，关联董事应当回避表决。
董事会认为：本次担保事项有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体
利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能
对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。接
受关联方沐朝控股和李柠先生的担保且免于支付担保费用，符合有关法律、法
规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情
形，不会影响公司独立性。
关联董事李柠先生回避表决。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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