证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-051
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月29日以通讯
方式召开了第八届董事会第二十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年5月
参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》；
并同意提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
截至2025年5月29日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“杭氧转债”转股价格向下修
正条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，
公司董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
为确保本次向下修正“杭氧转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会
提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修
正“杭氧转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价
格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修
正可转债转股价格相关工作完成之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的公告》具体内容详见《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下提案：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》具体内容详见《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
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