证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-041
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十六次会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件的形式向全体董事、
监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会
议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公
司章程的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
已完成全部限制性股票的三期解除限售工作（除 6 名担任公司高管职
务的激励对象获授共 316,000 股，限售至其任职或任期期满后，根据
其担任高管职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售）
，
在此期间，公司依据《2020 年限制性股票股权激励计划》回购注销
了部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本由 6,475,078,278
股减少至 6,473,327,638 股；注册资本相应由 6,475,078,278 元减少至
步修订《公司章程》内容。
综上，同意公司减少注册资本、增加营业范围，并根据《公司法》
及《上市公司章程指引》等法律法规与监管规则的有关要求，撤销公
司监事会，删除监事及监事会相关描述，并对《公司章程》部分条款
进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于变更
公司注册资本、营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
修订）
。
（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会
的议案》。
同意公司于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:00，在北京市
海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，股
权登记日为 2025 年 6 月 10 日（星期二）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
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