证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临 2025-034
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第四十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十
二届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室召开,
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件
方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事、
部分高管人员及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先
生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席
会议董事以记名表决方式审议通过了《关于子公司知鱼智联科技股份
有限公司拟向银行申请综合授信的议案》。
表决情况:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司子公司知鱼智联科技股份有限公司(以下简称“知鱼智联”)
根据自身业务发展及经营性资金储备需求,拟向银行申请合计本金金
额不超过人民币(大写)贰亿元整(含)的综合授信,期限不超过三
年(含三年),并签署相关法律性文件,具体信贷品种、金额、用途
和期限以知鱼智联和相关银行正式签订的合同为准。
本次拟申请的银行综合授信额度,不等于知鱼智联的实际融资金
额,实际融资金额将视知鱼智联运营资金的实际需求在授信额度范围
内确定,授信使用以满足经营需求、控制融资规模和融资成本为原则。
上述银行综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇
票、保函等,本次融资担保方式为信用无抵押担保。
公司董事会同意上述议案内容,并授权公司及知鱼智联管理层洽
谈上述事项、签署相关文件、办理相关事宜。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会