联芸科技（杭州）股份有限公司
总经理工作细则
二〇二五年五月
联芸科技（杭州）股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为更好地管理联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）
生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生
产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产
经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）有关规定，并
结合公司的实际情况，制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，由董事长提名、董事会提名委员会审核，董事
会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会提名委员会审核，
董事会聘任或解聘。
第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组
织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外
行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理职责权限
第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向
董事会负责。
副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会
议讨论后，由总经理作出决定。
公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核
算和资金调度等工作。
第七条 总经理的职权如下：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制订公司的具体规章；
（六） 依据《公司章程》及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人；
（七） 依据《公司章程》及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由
董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解
聘；
（九） 提议召开董事会临时会议；
（十） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第八条 董事长有权自行或授权总经理决定以下标准内的非关联交易事项
（提供担保除外）：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以下；
（2）交易的成交金额占公
司市值的 10%以下；
（3）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上
市公司市值的 10%以下；
（4）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业
收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以下，或不超过 1000 万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以下，或不
超过 100 万元；
（6）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，或不超过 100 万元。
第九条 公司与关联自然人之间的单次关联交易金额（提供担保除外）低于
人民币 30 万元的关联交易事项，以及公司与关联自然人就同一标的或者公司与
同一关联自然人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额低于人民币 30 万元的
关联交易事项，由董事长自行决策或授权总经理决策。
公司与关联法人之间的单次关联交易金额（提供担保除外）低于人民币 300
万元，或占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以下的关联交易事项；以及
公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的关
联交易累计金额低于人民币 300 万元，或占公司最近一期经审计总资产或市值
公司与关联自然人之间的单笔关联交易金额（提供担保除外）在人民币 30
万元以上，但低于 3000 万元或低于公司最近一期经审计总资产 或市值 1%的关
联交易事项，以及公司与关联自然人就同一标的或者公司与同一关联自然人在连
续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议，由总经理
向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。
公司与关联法人之间的单笔关联交易金额（提供担保除外）在人民币 300
万元以上，但低于 3000 万元或低于公司最近一期经审计总资产或市值 1%的关联
交易事项，以及公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12
个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议，由总经理向董事
会提交议案，经董事会审议批准后生效。
第八条及第九条中的交易事项是指：购买或出售资产（不包括购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为）；对外投资（购
买银行理财产品的除外）；转让或受让研发项目；签订许可使用协议；提供担保；
租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、
债务重组；提供财务资助；证券交易所认定的其他交易。
第十条 在符合《公司章程》规定的前提下，总经理全面负责公司内部管理
事项并承担相应义务：
（一） 总经理根据有关程序提名公司副总经理、财务负责人，报请董事会
聘任或解聘。总经理提名副总经理等高级管理人员人选时，应附该人选的简历和
工作业绩材料。
副总经理等高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情
况时，总经理应提请董事会予以解聘，总经理不提议解聘的，对由此产生的后果
承担相应的责任。
（二） 总经理制订公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录
用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等）、安全保卫、卫生环保、
文件收发及档案管理等规章时应符合国家有关法律、法规的有关规定，并使公司
的管理标准化。
（三） 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、
解聘公司职工等涉及职工切身利益的制度时，应事先听取工会（如有）和职代会
的意见。
（四） 总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有相
应的说明文件、数据和其他参考资料。
第十一条 总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会提出的要求，向
董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证
报告内容的真实性。
向董事会报告的内容分为定期业务报告和临时业务报告：
（一） 定期业务报告包括中期业务报告和年度业务报告，总经理应按时向
董事会作定期业务报告。
（二） 临时业务报告：公司在生产经营过程中发生重大情况时，总经理应
根据具体情况及时向董事会或董事长作出书面或口头报告。
第三章 总经理办公会议
第十二条 总经理办公会议是公司管理人员交流情况、研究工作、议定事项
的工作会议。
第十三条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经
理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理和其他高级管理人员；根
据需要，经总经理同意，其他人员可以出席会议。
第十四条 出席会议人员因故不能参加总经理办公会议的，应向总经理或主
持会议的副总经理请假。
第十五条 总经理办公会议按需召开，经过民主讨论并充分发表意见后，由
总经理做出最终决定。
第十六条 有下列情形之一的可以召开临时总经理办公会议：
（一） 总经理认为必要时；
（二） 副总经理或其他管理人员提议时。
第十七条 总经理办公会议所需要的报告和文件由证券事务部负责准备和递
交。
第十八条 总经理办公会议议题包括：
（一） 传达学习国家有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；
（二） 传达、制订和落实股东会、董事会决议的措施和办法；
（三） 公司经营管理和重大投资计划方案；
（四） 公司内部经营管理机构设置方案；
（五） 公司员工工资方案、奖惩方案、人员招聘和用工计划；
（六） 拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（七） 《公司章程》规定的人员任免事项；
（八） 涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（九） 听取重要分支机构负责人的述职报告；
（十） 总经理认为需要研究解决的其他事项。
第十九条 总经理办公会议应制作会议记录，会议记录由证券事务部派专人
负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：
（一） 会别、会次、时间、地点；
（二） 主持人，参加会议人员姓名；
（三） 会议的主要内容和决定事项。
第二十条 总经理办公会重要会议应形成会议纪要，会议纪要由总经理审定
并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管存档。
第二十一条 凡是需要保密的会议材料，会议结束后由证券事务部负责收回。
第二十二条 出席总经理办公会议人员要严格执行保密制度。
第四章 附则
第二十三条 本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定执行。
本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触
时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本细则所称“以上”包含本数，“低于”、 “超过”不包含本数。
第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十六条 本细则经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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