证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-046
云南铜业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称
公司）第九届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 5 月 28 日
召开的公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意召
开公司 2025 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于
券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 13 日下午 14:30。
网络投票时间为：2025 年 6 月 13 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6
月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日
（七）出席对象：
代理人；于 2025 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中
铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票
提案
提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并
修订<公司章程>的议案》
提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规
则>的议案》
提案 3 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规
则>的议案》
累积投票提案 提案 4、5 为等额选举
提案 4 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董 应选人
事会非独立董事的议案》 数6人
提案 5 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董 应选人
事会独立董事的议案》 数4人
非累积投票
提案
提案 6 审议《云南铜业股份有限公司关于第十届董事会独立
董事津贴的议案》
（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通
过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
上述审议事项披露如下：
提案 1、提案 2 事项已提交公司第九届董事会第三十九
次会议审议和第九届监事会第三十次会议审议通过，提案 3
至提案 6 事项已提交公司第九届董事会第三十九次会议审议
通过。详细内容见刊登于 2025 年 5 月 29 日《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上
的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决
议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第三十次会
议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告》。
（二）说明
举 6 名非独立董事、4 名独立董事。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议，股东会方可进行表决。
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
三、会议登记事项
午 14:00—17:30
函或传真方式办理登记。
要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件
（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、
出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本
人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东
授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证
进行登记；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相
关证件原件到场。
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费
用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办
公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件 1）
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十九次
会议决议。
（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第三十次会
议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
投票简称为“云铜投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事（表一提案 4，采用等额选举，应选人
数 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（表一提案 5，采用等额选举，应选人数
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×4
股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人
数不得超过 4 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15－9:25、
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：授权委托书
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投
票。
表三：本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关
的议案》
提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关
于修订<股东会议事规则>的议案》
提案 3 审议《云南铜业股份有限公司关
于修订<董事会议事规则>的议案》
累积投票
提案 4、提案 5 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
提案 4 审议《云南铜业股份有限公司关
于选举公司第十届董事会非独立董事
的议案》
《选举孔德颂先生为公司第十届董事会
非独立董事》
《选举孙成余先生为公司第十届董事会
非独立董事》
《选举姜敢闯先生为公司第十届董事会
非独立董事》
《选举罗德才先生为公司第十届董事会
非独立董事》
《选举柴正龙先生为公司第十届董事会
非独立董事》
《选举韩锦根先生为公司第十届董事会
非独立董事》
提案 5 审议《云南铜业股份有限公司关
议案》
《选举王勇先生为公司第十届董事会独 √
立董事》
《选举杨勇先生为公司第十届董事会独 √
立董事》
《选举纳鹏杰先生为公司第十届董事会 √
独立董事》
《选举韩润生先生为公司第十届董事会 √
独立董事》
非累积投
同意 反对 弃权
票提案
提案 6 审议《云南铜业股份有限公司
案》
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