证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-044
云南铜业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届监事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025
年 5 月 23 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 5 月
定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章
程>的预案》；
根据《公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》
（2025 年修订）等相关法律法规的最新监管要求，公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员
会行使，并对现行《公司章程》进行修订，《云南铜业股份
有限公司监事会议事规则》《云南铜业股份有限公司监事会
印章管理办法》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特
别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代
表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的预案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的
《云南铜业股份有限公司股东会议事规则》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特
别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代
表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
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