证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-027
湖北江瀚新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料
股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.0727
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,972,919 99.8622 302,627 0.1140 62,780 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,962,819 99.8584 295,727 0.1114 79,780 0.0302
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,975,919 99.8634 294,947 0.1111 67,460 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,968,219 99.8605 302,627 0.1140 67,480 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 265,017,059 99.8789 284,727 0.1073 36,540 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,782,413 99.7904 462,653 0.1743 93,260 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,632,833 99.7341 602,053 0.2269 103,440 0.0390
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,871,299 99.8239 385,747 0.1453 81,280 0.0308
资子公司出资并提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,855,859 99.8181 403,007 0.1518 79,460 0.0301
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,872,119 99.8242 396,867 0.1495 69,340 0.0263
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,864,259 99.8175 404,327 0.1523 79,740 0.0302
订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,885,699 99.8294 379,307 0.1429 73,320 0.0277
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,889,679 99.8309 375,307 0.1414 73,340 0.0277
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,844,899 99.8140 410,687 0.1547 82,740 0.0313
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,873,339 99.8247 381,487 0.1437 83,500 0.0316
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,870,399 99.8236 385,607 0.1453 82,320 0.0311
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,882,619 99.8282 382,387 0.1441 73,320 0.0277
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,902,579 99.8357 362,927 0.1367 72,820 0.0276
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,911,259 99.8390 356,727 0.1344 70,340 0.0266
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 265,059,519 99.8949 242,787 0.0915 36,020 0.0136
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配预案 4,668 27 0
衍生品套期保 0,022 53 0
值业务的议案
董事、高级管理 0,442 53 40
人员薪酬的议
案
师事务所的议 8,908 47 0
案
募集资金投资 3,468 07 0
项目及实施主
体暨使用募集
资金向全资子
公司出资并提
供借款的议案
资金投资项目 9,728 67 0
结项并将节余
募集资金永久
补充流动资金
的议案
价交易方式回 7,128 87 0
购股份的预案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。第 11、13 项议案以特别决议通过。第 5、6、7、
三、 律师见证情况
律师：张兰田、孙维平
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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