证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-036 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 15:00。
（ 2 ） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15
—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 704 人，代表股份 804,341,966 股，占上市公司有表决权股份总数
的 43.5682％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，
代 表 股 份 143,500,000 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
占上市公司有表决权股份总数的 35.7953％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立
董事在本次股东大会上进行了述职。国浩律师（成都）事务所见证律
师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案 3
涉及关联交易，公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司、关联
股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司均回
避了表决，回避表决股份数 728,515,405 股。本次股东大会对各项议
案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于2024年度董
议案
关于2024年度监
议案
关于2024年度日
常关联交易执行
情况暨2025年度
日常关联交易预
计的议案
关于2024年年度
要的议案
关于2024年度财
案
关于2024年度利
润分配的方案
关于2025年度对
的议案
关于公司领导
及相关事项的议
案
关于选举张忠武
先生为公司第九
届董事会成员的
议案
其中，中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于2024年度董
议案
关于2024年度监
议案
关于2024年度日
常关联交易执行
日常关联交易预
计的议案
关于2024年年度
要的议案
关于2024年度财
案
关于2024年度利
润分配的方案
关于2025年度对
的议案
关于公司领导
及相关事项的议
案
关于选举张忠武
先生为公司第九
届董事会成员的
议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：杨慧、廖虹
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2024 年度股东大会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限
公 2024 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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