证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-24 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会未出现否决提案的情形。
·本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年
所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00期
间的任意时间。
“公司”）第三会议室
所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共 333 人，代表公司股份
中：通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表公司股份
过网络投票的股东 329 人，代表公司股份 38,078,792 股，占
公司有表决权股份总数的 4.9537％。
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
中小股东及股东授权代表 331 人出席本次会议，代表公司
股份 90,167,007 股，
占公司有表决权股份总数的 11.7299％。
治林律师、刘宝元律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法
律意见书》
。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司 2024 年度董事局工作报告》
同意 194,232,256 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.3604％；反对 1,114,889 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.5703％；弃权 135,462 股（其中，因未投
票默认弃权 84,100 股）
，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0693％。
（二）《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意 194,233,756 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.3611％；反对 1,103,389 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.5644％；弃权 145,462 股（其中，因未投
票默认弃权 84,100 股）
，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0744％。
（三）《公司 2024 年年度报告及其摘要》
同意 194,189,656 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.3386％；反对 1,156,889 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.5918％；弃权 136,062 股（其中，因未投
票默认弃权 84,100 股）
，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0696％。
（四）《公司 2024 年度财务决算报告》
同意 194,277,756 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.3837％；反对 1,140,889 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.5836％；弃权 63,962 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
（五）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 194,279,356 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.3845％；反对 1,138,389 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.5823％；弃权 64,862 股（其中，因未投票
默认弃权 11,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
同意 88,963,756 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.6655％；反对 1,138,389 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 1.2625％；弃权 64,862 股
（其中，因未投票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0719％。
（六）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东陕西中烟投资管理有
限公司已回避表决，回避股份总数为 15,908,800 股。
同意 178,374,356 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.3321％；反对 1,124,589 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.6263％；弃权 74,862 股（其中，因未投票
默认弃权 11,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
同意 73,058,756 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.3848％；反对 1,124,589 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 1.5144％；弃权 74,862 股
（其中，因未投票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.1008％。
（七）《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信
敞口额度及担保事项的议案》
同意 194,096,556 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.2910％；反对 1,320,489 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.6755％；弃权 65,562 股（其中，因未投票
默认弃权 14,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
同意 88,780,956 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.4628％；反对 1,320,489 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 1.4645％；弃权 65,562 股
（其中，因未投票默认弃权 14,200 股）
，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0727％。
（八）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
同意 194,217,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.3530％；反对 1,189,189 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.6083％；弃权 75,562 股（其中，因未投票
默认弃权 14,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
同意 88,920,256 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 98.5973％；反对 1,189,189 股，占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 1.3189％；弃权 75,562 股
（其中，因未投票默认弃权 14,200 股）
，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.0838％。
三、律师出具法律意见情况
公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
次股东大会决议；
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年五月二十九日
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