尚纬股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十九次会议相关审议事项
的独立意见
事会第三十九次会议审议了《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》。
作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独
立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的独立意见
我们认为：公司本次对《公司章程》及相关公司治理制度部分条款的修订程
序合法合规，修改内容符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年
修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关
规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益情形。
综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举的独立意见
我们认为：
司股东福华通达化学股份公司和乐山高新投资发展（集团）有限公司提名，公司
第六届董事会非独立董事候选人为：叶洪林先生、李瑞琪先生、张浔萦女士、刘
宁女士、刘永林先生，独立董事候选人为：杨国超先生、罗宏先生、乔冰女士。
的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素
养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
综上，我们一致同意上述八名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
尚纬股份有限公司独立董事
张永冀 毛庆传 辜明安
二○二五年五月二十八日
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