证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-019
冀凯装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况：
（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至2025
年5月28日15:00的任意时间。
份有限公司二楼会议室
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共242人，代表有表决权的股份数为
的股份数为122,087,849股，占公司股份总数的35.9082%；
代表有表决权的股份数为107,188,400股，占公司股份总数的31.5260%；
出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共234人，代表有表决
权股份数为8,588,400股，占公司股份总数的2.5260%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
表决结果：同意 228,981,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8714%；反对 281,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,293,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 96.5675%；反对 281,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.2753%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1572%。
表决结果：同意 228,980,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8708%；反对 282,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,292,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的96.5512%；反对282,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2916%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 228,978,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8703%；反对 282,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,291,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的96.5372%；反对282,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2940%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 229,038,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8964%；反对 224,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,350,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.2346%；反对224,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.6082%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 228,980,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8710%；反对 277,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0080%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,292,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的96.5558%；反对277,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2311%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 229,024,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8903%；反对 238,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,336,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.0705%；反对238,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.7723%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 228,987,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8740%；反对 273,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,299,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的96.6362%；反对273,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.1869%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 228,920,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8449%；反对 335,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,232,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 95.8607%；反对 335,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9041%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默
认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2352%。
表决结果：同意 228,920,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8449%；反对 335,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,232,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.8607%；反对335,300股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.9041%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康现场见证并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见》。
特此公告
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