证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-024
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 8.8553
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
东先生、黄亚婷女士、洪宇玮先生，财务总监赵建雄先生现场列席本次股东
大会，副总裁李增荣先生因公务原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,037,411 98.8647 836,532 1.0333 82,500 0.1020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,033,411 98.8598 836,132 1.0328 86,900 0.1074
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,031,611 98.8576 842,032 1.0401 82,800 0.1023
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,878,011 98.6678 999,872 1.2350 78,560 0.0972
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,877,111 98.6667 1,021,032 1.2612 58,300 0.0721
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,067,511 98.9019 840,832 1.0386 48,100 0.0595
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,019,111 98.8421 855,032 1.0561 82,300 0.1018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 80,035,811 98.8628 871,432 1.0764 49,200 0.0608
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 7,018,715 87.4394 958,932 11.9464 49,300 0.6142
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 7,049,115 87.8181 929,232 11.5764 48,600 0.6055
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,988,511 98.8043 921,232 1.1379 46,700 0.0578
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,888,011 98.6802 1,018,032 1.2575 50,400 0.0623
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度董事薪
酬及津贴的
议案》
年度监事津
贴的议案》
年度利润分
配预案》
年度预计为
控股子公司
提供担保额
度的议案》
股股东借款
暨关联交易
的议案》
关联方并确
认关联交易
的议案》
购买董监高
责任险的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 10 为关联交易议案，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、
中国环球新技术进出口有限公司回避表决。
本次股东大会议案为普通决议的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张旭、孙正君
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会
议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合
法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
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