证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-023
苏州翔楼新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1） 现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年5月28日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025年5月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 81,053,314股,公司回购专用
证券账户的股份为 3,728,955股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份(2025年修订)》的相关规定，上市公司回购专用账户中的
股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为
出席现场会议和参加网络投票的股东共计69人，代表股份30,444,862
股，占公司有表决权股份总额（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账
户中已回购的股份数量，下同）的39.3729%；
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份30,253,162股，占公司有表
决权股份总额的39.1250%。 通过网络投票的股东56人，代表股份191,700
股，占公司有表决权股份总额的0.2479%。
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份1,400,900股，占公司有
表决权股份总额的1.8117%。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份1,209,200股，占公司有
表决权股份总额的1.5638%。通过网络投票的中小股东56人，代表股份
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
表决结果： 同意30,425,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为： 同意1,381,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.6080％；反对19,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.3920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
表决结果： 同意30,429,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为： 同意1,385,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.9007％；反对15,400股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.0993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
表决结果： 同意30,429,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意1,385,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.9007％；反对15,400股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.0993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
表决结果： 同意30,425,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意1,381,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.6080％；反对19,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.3920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
表决结果： 同意30,425,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意1,381,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.6080％；反对19,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.3920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
的议案》
表决结果：同意338,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2217％。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的93.7656％；反对21,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的6.0127％；弃权800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2217％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案股东钱和生、唐卫国、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍、钱雅
琴、金方荣回避表决。
的议案》
表决结果： 同意30,422,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0026％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,378,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.3939％；反对21,700股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.5490％；弃权800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0571％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
案》
表决结果：同意30,424,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为： 同意1,380,400股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.5367％；反对20,500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.4633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
表决结果： 同意30,428,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为： 同意1,384,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的98.8293％；反对16,400股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.1707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之
一以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
三、律师出具的法律意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
年年度股东大会之法律意见书。
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