证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-26
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”
）关于召开第九
届董事会第二十五次会议的通知，于 2025 年 5 月 21 日以书面文件
方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会
议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事
梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人
亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、
逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子
公司申请贷款提供担保的议案》
。
为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，公司全资子公司
天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”），拟向渤海
银行股份有限公司天津分行申请人民币 7 亿元额度的固定资产贷款，
贷款期限为三年，贷款利率为不超过 4%，该笔贷款用于置换天保九
如品筑项目 B、G、H 住宅地块存量房地产开发贷款余额、归还因上
述三个地块开发而产生的股东借款及支付上述三个地块未付工程款、
房屋维修基金。天保房产拟以天保九如品筑 B、G、H 地块住宅项目
及底商提供抵押担保，同时公司拟为天保房产本次贷款提供连带责
任保证担保，担保金额为人民币 7 亿元，保证期间为借款主合同项
下借款期限届满之日起三年。
公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会
同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工
作。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请贷款提供担保
的公告》
。
二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的议案》
。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
为拓宽融资渠道，进一步提高资金使用效率，公司拟与天津天
保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”
）签订《金融服务协议》
（以下简称“协议”）。由天保财务公司为本公司及控股子公司提供
存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。根据协议约定，
本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超
过人民币 10 亿元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币 10 亿
元。
公司董事会拟同意上述协议签署事项，并提请股东大会同意董
事会授权总经理办公会决定协议涉及的具体资金往来业务。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保财务有限公司为本
公司及控股子公司提供金融服务暨关联交易的公告》
。
三、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》
。关联董事尹琪女士、
梁辰女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》
。
四、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等
金融业务的风险处置预案》
。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融
业务的风险处置预案》
。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
以上第一、二项议案将提请公司 2025 年第二次临时股东大会审
议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的的通知》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
