证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-025
襄阳长源东谷实业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室
召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、
李易轩等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。
（三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高
级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授
予数量和授予价格的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核认为：本次调整限制性股票激励
计划激励对象名单、授予数量和授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律法规及公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。全体委员同意将本议案提交董事会审议。
鉴于 1 名激励对象在知悉本激励计划后至本次激励计划草案公告前存在买
卖公司股票行为，根据《上市公司股权激励管理办法》，基于审慎原则，公司决
定不再将其列入本次激励计划名单。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，董
事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行了调整，调减本激励计划拟
授予激励对象的限制性股票数量。经本次调整后，本次授予激励对象人数由 18
人调整为 17 人，授予限制性股票数量由 55.50 万股调整为 52.40 万股。调整后
的激励对象均属于公司 2024 年年度股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。
鉴于公司已于 2025 年 5 月 22 日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣
除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.123 元
（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票激励
计划》的相关规定，授予价格由 13.56 元/股调整为 13.44 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2024
年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2024 年年度股东大会的授
权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《长源东谷关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授
予价格的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事冯胜忠、黄诚已对本
议案回避表决。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核认为：公司本次限制性股票的授
予符合公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》中关于激励对象获授限制性
股票的条件,授予条件已成就。公司本次限制性股票激励计划的授予不会损害公
司及其全体股东的利益。全体委员同意将本议案提交董事会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 5 月 28 日作为本次
限制性股票的授予日，向 17 名激励对象授予共计 52.40 万股限制性股票，授予
价格为 13.44 元/股。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，无需
提交股东大会审议。
详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《长源东谷关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事冯胜忠、黄诚已对本
议案回避表决。
特此公告。
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