证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-038
实朴检测技术（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 5 月 25 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议了以下议案：
（一）审议了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属
期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、公司《2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予的第二个归属期归属条件已经成就，2023 年限制性股票激励
计划涉及的 25 名首次授予激励对象在第二个归属期可归属的限制性股票数量为
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划
首次授予第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨进、吴耀华、叶
琰回避表决。
出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审
议并以特别决议进行表决。
（二）审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）
》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 3 名激励对
象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归
属的合计 7 万股第二类限制性股票。同时，因公司 2024 年度净利润增长率为
高于 0，达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予部分的第二个归属期
的归属条件成就，归属比例为 84.5%，董事会同意对本次 25 名首次授予部分激
励对象第二个归属期不得归属的 10.5555 万股限制性股票进行作废。本次合计作
废失效的限制性股票数量为 17.5555 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制
性股票的公告》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨进、吴耀华、叶
琰回避表决。
出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审
议并以特别决议进行表决。
（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2025年6月13日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，对
本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第
七次会议决议》。
特此公告。
实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
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