证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-024
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 147 人，代表股
份 355,643,836 股，占公司有表决权股份总数的 59.7379％，其中：出
席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份
票方式出席会议的股东共 146 人，代表股份 7,903,691 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3276％。本次会议中小股东（指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
共计 146 人，代表股份 7,903,691 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事宁革先生因公务出差，未能出席本次股东会，公司其
他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或
列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式。
（二）表决情况：
同意 355,469,736 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0142％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,729,591 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权的 97.7972％；反对 123,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 50,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 355,469,736 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0142％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,729,591 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权的 97.7972％；反对 123,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 50,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 355,470,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0139％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,730,791 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权的 97.8124％；反对 123,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 49,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 355,468,916 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 123,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 51,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0144％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,728,771 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权的 97.7869％；反对 123,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 1.5638％；弃权 51,320 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 355,489,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 133,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0057％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,749,791 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权的 98.0528％；反对 133,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 1.6903％；弃权 20,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 355,489,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 133,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0057％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,749,791 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权的 98.0528％；反对 133,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 1.6903％；弃权 20,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
同意 355,468,416 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 152,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 22,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0064％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,728,271 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权的 97.7805％；反对 152,600 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 1.9307％；弃权 22,820 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
任公司 100%股权及债权的议案
同意 355,484,916 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
反对 124,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权 34,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的 0.0098％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,744,771 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权的 97.9893％；反对 124,100 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权的 1.5702％；弃权 34,820 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有
效。
五、备查文件
议；
特此公告。
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