证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-041
上海盛剑科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,991,112 99.9019 90,200 0.0910 6,920 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,972,612 99.8833 108,700 0.1097 6,920 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,990,512 99.9013 90,800 0.0916 6,920 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,991,112 99.9019 90,200 0.0910 6,920 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,972,612 99.8833 90,800 0.0916 24,820 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,950,272 99.8607 128,540 0.1297 9,420 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,944,072 99.8545 122,640 0.1237 21,520 0.0218
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,915,832 99.8260 135,480 0.1367 36,920 0.0373
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,951,492 99.8620 116,820 0.1178 19,920 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,954,592 99.8651 116,220 0.1172 17,420 0.0177
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,959,472 99.8700 108,700 0.1097 20,060 0.0203
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,949,632 99.8601 117,140 0.1182 21,460 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,897,192 99.8979 88,300 0.0891 12,740 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 98,936,132 99.8465 126,640 0.1278 25,460 0.0257
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持 股 5% 以 上 普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持 股 1% 以 下 普 1,123,280 89.0615 128,540 10.1915 9,420 0.7470
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2024 年度利润分配方
案》
《关于 2025 年度董事薪
酬方案的议案》
《关于 2025 年度监事薪
酬方案的议案》
《关于续聘 2025 年度财
审计机构的议案》
《关于提请股东大会授
期分红方案的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会全权办理以简
易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
《关于拟回购注销 2023
份的议案》
《关于减少注册资本并
案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；
持有表决权数量的三分之二以上通过；
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参加本次员工持股计划的
股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东为公司 2023 年员工持
股计划的相关股东，均已对议案 13 回避表决；
三、律师见证情况
律师：俞磊、赵元
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
