证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-019
中国电器科学研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 46
普通股股东所持有表决权数量 333,287,712
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.3950
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席本次会议；
先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,281,626 99.9982 5,686 0.0017 400 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,280,161 99.9977 3,386 0.0010 4,165 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,281,626 99.9982 5,686 0.0017 400 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,281,226 99.9981 5,686 0.0017 800 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,281,226 99.9981 5,686 0.0017 800 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 333,280,526 99.9978 6,786 0.0020 400 0.0002
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 113,598,738 99.6324 415,291 0.3642 3,800 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 92,362,435 99.9926 3,386 0.0037 3,400 0.0037
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2024 年度利
润分配方案》的议案
关于公司董事、监事 2024
年度薪酬的议案
关于公司与国机财务有
限责任公司重新签署《金
融服务协议》暨关联交易
的议案
关于预计新增日常关联
交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
回避表决情况：本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东中国机械工业
集团有限公司、国机资本控股有限公司回避表决，回避股份数量合计为
团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回
避股份数量合计为 240,918,491 股。
三、 律师见证情况
律师：赵力峰、黄思华
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有
关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司
法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
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