宁波三星医疗电气股份有限公司
二〇二五年六月十三日
宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
宁波三星医疗电气股份有限公司
宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
宁波三星医疗电气股份有限公司
时 间：2024 年 6 月 13 日 14:00
地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室
主持人：沈国英董事长
议 程：
一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；
二、 推举计票人、监票人，发放表决票；
三、 审议股东会议案：
四、 参会股东及股东代表发言或提问；
五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
六、 收集表决票并计票；
七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
八、 见证律师宣读本次股东会法律意见书；
九、 宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件；
十、 股东会闭幕。
宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案一：
关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认
同，为切实优化股东投资回报，增强投资者的投资信心，公司拟对存放于股份回
购专用证券账户中已回购且尚未使用的 5,755,371 股股份的用途进行变更，由“用
于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，
本次注销完成后，公司回购专用证券账户中股份余额为 5,755,371 股。
本次拟变更用途并注销的股份共计 5,755,371 股，占公司当前总股本的比例约
为 0.41%。前述股份注销完成后，公司总股本预计将由 1,411,006,571 股变更为
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医
疗关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2025-043）。
本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，董事会提请股东会
授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
请各位股东及股东代表予以审议。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
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