巨轮智能: 2024年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能公告编号：2025-023
巨轮智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
公司第八届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日审议通过了《关于提请
召开 2024 年年度股东大会的议案》。
体时间为：
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 3,641 人，代表公司有表决权股份 310,211,043
股，占公司股份总数的 14.1044%。
占公司股份总数的 12.7736％；
占公司股份总数的1.3307％；
事、高管以外的股东）共3,637人，代表公司有表决权股份29,258,395股，占公
司股份总数的1.3303％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师
出席了现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）以普通决议审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
（二）以普通决议审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
（三）以普通决议审议通过了《2024年度财务决算报告》；
（四）以普通决议审议通过了《2024年度利润分配预案》；
（五）以普通决议审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；
（六）以普通决议审议通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；
（七）以普通决议审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相
关规定，关联股东吴潮忠先生（所持股份数量259,210,587股）、郑栩栩先生（所
持股份数量10,600,000股）、李丽璇女士（所持股份数量11,132,061股）、曾旭钊
先生（所持股份数量10,000股）对自己的薪酬回避表决；
（八）以普通决议审议通过了《关于全资子公司向境外参股公司提供财务资
助展期暨关联交易的议案》。根据相关规定，关联股东郑栩栩先生（所持股份数
量10,600,000股）对本议案回避表决；
（九）以普通决议审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》。
上述议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2
以上通过，具体表决结果如下：
同意反对弃权表
议案议案名决
比例比例
序号称股数比例（%）股数股数结
（%）（%）
果
《2024
年度董
通
过
作报
告》
《2024
年度监
通
过
作报
告》
《2024
年度财通
务决算过
报告》
《2024
年度利通
润分配过
预案》
《2024
年年度
通
过
其摘
要》
《关于
拟续聘
尤尼泰
振青会
计师事
务所
（特殊通
普通合过
伙）为
公司
度审计
机构的
议案》
（9）
度董
事、高
级管理
人员薪
酬的议
案》
《公司
董事长
吴潮忠
通
过
度薪
酬》
《公司
董事郑
栩栩先通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事李
丽璇女通
士 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事谢
创鸿先通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事吴
友武先通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事曾
旭钊先通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
独立董
事姚树
通
过
度薪
酬》
《公司
独立董
事张铁
通
过
度薪
酬》
《公司
独立董
事郑璟
通
过
度薪
酬》
《关于
全资子
公司向
境外参
股公司
通
过
务资助
展期暨
关联交
易的议
案》
《关于
通
过
薪酬的
议案》
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次年度股东大会议案四、六、七、
八属于影响中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计票。投票
情况如下：
同意反对弃权表
议案议案名决
比例
序号称股数比例
（%）股数比例（%）股数结
（%）
果
《2024
年度利通
润分配过
预案》
《关于
拟续聘
尤尼泰
振青会
计师事
务所（特
通
过
合伙）为
公司
度审计
机构的
议案》
《关于
度董事、
（9）
理人员
薪酬的
议案》
《公司
董事长
吴潮忠通
先生过
度薪酬》
《公司
董事郑
栩栩先通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事李通
丽璇女过
士 2025
年度薪
酬》
《公司
董事谢
创鸿先通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事吴
友武先通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
董事曾
旭钊先通
生 2025 过
年度薪
酬》
《公司
独立董
事姚树通
人先生过
度薪酬》
《公司
独立董
事张铁通
民先生过
度薪酬》
《公司
独立董
事郑璟通
华先生过
度薪酬》
关于全
资子公
司向境通
外参股过
公司提
供财务
资助展
期暨关
联交易
的议案
四、律师出具的法律意见
规则》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
决议；
会的法律意见书。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年五月二十九日

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