证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-37
袁隆平农业高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）2025 年第一次（临时）股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会已于 2025 年 5 月 28 日召开第十九次（临时）会议，审议
通过了《关于提请召开 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开 2025 年第一次（临时）股东大会符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。
（四）本次股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15:00。
网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 10 日。
（七）出席对象
在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 1 楼
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的
议案》
（1）上述议案已经公司第九届董事会第十九次（临时）会议和第九届监事
会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
（3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2025 年 6 月 11 日（上午 9:00-12:00，
下午 13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用
信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发
送传真后电话确认。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东
的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和
出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 1）。
个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、持
股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出
席人身份证。
（二）登记地点及联系方式
（三）其他事项
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相
关事宜具体详见“附件 2、参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十九日
附件 1：
授权委托书
委托人：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份
有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决
权。
本次股东大会提案表决意见表
该列打勾的
议案编码 议案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票议案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于调整 2024 年度利润分配预
案的议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司
章程>的议案》
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会
召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签章）：
委托日期：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 6 月 16 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
