三祥新材: 三祥新材股份有限公司2024年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：603663 证券简称：三祥新材公告编号：2025-042
三祥新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园
区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.5195
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
辉先生、独立董事林琳女士、独立董事王军杰先生以通讯方式出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 235,277,519 99.9604 70,820 0.0300 22,224 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 235,302,819 99.9712 43,920 0.0186 23,824 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 235,278,919 99.9610 69,620 0.0295 22,024 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 235,286,319 99.9642 59,620 0.0253 24,624 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 235,251,819 99.9495 92,120 0.0391 26,624 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 235,299,719 99.9699 42,620 0.0181 28,224 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 235,187,419 99.9221 151,320 0.0642 31,824 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 235,146,319 99.9047 132,620 0.0563 91,624 0.0390
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 235,271,219 99.9577 69,420 0.0294 29,924 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 235,250,419 99.9489 94,520 0.0401 25,624 0.0110
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例（%）
序（%）
号
利润分配
方案的议
案
注册资本
并修改《公
司章程》的
议案
公司 2025
年度董事、
监事薪酬
的议案
年度公司
及所属子
公司申请
授信及提
供担保的
议案
公司 2025
年审计机
构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 6 为特殊决议事项，已获得出席股东大会的非关联股东
或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
律师：强高厚、刘影
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东
及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东大
会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》
《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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