证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-023
新亚电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚
电子股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.0922
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
金爱娟（离任独立董事）等列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,975,935 99.7471 354,484 0.2020 89,142 0.0509
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,000,435 99.7610 354,484 0.2020 64,642 0.0370
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,010,395 99.7667 340,130 0.1938 69,036 0.0395
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,992,429 99.7565 355,090 0.2024 72,042 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,960,329 99.7382 372,990 0.2126 86,242 0.0492
度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,980,535 99.7497 356,784 0.2033 82,242 0.0470
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,418,514 96.0529 380,190 3.1982 89,036 0.7490
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,999,895 99.7607 342,824 0.1954 76,842 0.0439
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,939,035 99.7260 402,784 0.2296 77,742 0.0444
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 174,986,935 99.7533 353,884 0.2017 78,742 0.0450
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 152,330,043 100.00 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 9,054,608 100.00 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 13,575,678 96.7279 372,990 2.6575 86,242 0.6146
其中:市值
通股股东 901,704 77.7038 172,490 14.8642 86,242 7.4320
市值 50 万以
上普通股股
东 12,673,974 98.4426 200,500 1.5574 0 0
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年年度利润分 0,286 90 2
配预案的议案
会计师事务所 0,492 84 2
（特殊普通合
伙）及支付 2024
年度审计费用
的议案
董事、监事、高 8,514 90 6
级 管 理 人 员
预计 2025 年薪
酬计划的议案
银行综合授信 9,852 24 2
担保额度预计 8,992 84 2
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案中为特别决议议案的，已获得有效表决权股份总数的
议案 7 审议董事、监事、高级管理人员薪酬事项，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈一宏、姚璐
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股
东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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