证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-031
陕西北元化工集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事有效表决，会议形成决议如下：
赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事
会的职权，并对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
进行修订。
修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司将募集资金投资项目 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、
科技研发中心建设项目的建设完成时间进一步调整为 2027 年 6 月，将 10 万吨/年 CPE
及 2 万吨/年 CPVC 项目、100 万吨/年中颗粒真空制盐项目、3 万吨/年 ADC 发泡剂及
配套水合肼项目的建设完成时间调整为 2027 年 12 月。
经审议，公司全体监事一致认为：本次调整募集资金投资项目的实施进度不存在
变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相
关规定。
赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
经审议，全体监事一致认为：在保障募集资金安全的前提下，公司继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，能够获得一定的投资效益，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司在董事会审议
通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单
笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
