证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-052
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025 年 6 月 17 日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日
至2025 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回
购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
上述议案已经 2025 年 5 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议、
第七届监事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见 2025 年 5 月 29 日公
司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续
公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：本次涉及限制性股票回购注销和期权注销的股
东以及与其存在关联关系的股东。
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603197 保隆科技 2025/6/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户
卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复
印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的需出示：营业执照复印件、法定
代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股
东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记
方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、 其他事项
联系地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号
联系电话：021-31273333
传真：021-31190319
电子邮箱：sbac@baolong.biz
邮政编码：201619
联系人：张红梅
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海保隆汽车科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购
注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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