证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-43
睿智医药科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于 2024 年年度股东会增加临时提案、
调整会议召开时间暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-38），公司定于
投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股
东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
定召开 2024 年年度股东会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 30 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（具体投票流程见附件一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
A栋
二、会议审议事项
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供
担保的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相
关事宜的议案》
√作为投票对
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方
案的议案》
数：（10）
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关
联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议（修订稿）的议案》
《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
稿）的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全
权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于<公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红
回报规划>的议案》
《关于设立公司 2024 年度向特定对象发行股票募
集资金专用账户的议案》
√作为投票对
数：（11）
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
公司独立董事将在 2024 年年度股东会上述职。
公司第六届董事会第六次会议审议通过及第六届监事会第六次会议审议通过；提
案 12.00-19.00 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过及第六届监事会第五
次会议审议通过；提案 20.00-23.00 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过
及第六届监事会第三次会议审议通过；提案 24.00-26.00 议案已经公司第六届董
事会第七次会议审议通过。程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公
司章程》的规定。其相关内容详见公司分别于 2024 年 12 月 13 日、2025 年 4 月
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的
董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）。
三、会议登记手续
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 5
月 28 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登
记。
A栋
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理
登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的
操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
联系人：许剑、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
六、备查文件
附件一、《网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
睿智医药科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见，同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：睿智医药科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股份
有限公司 2024 年年度股东会，并代表本公司（本人）行使对本次会议各项议案的
表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
提案 该列打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投票 意 对 权
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的
议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜
的议案》
√作为投票对
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议
案》
数：（10）
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的
议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
（修订稿）的议案》
《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响
与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理
公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于<公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规
划>的议案》
《关于设立公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金专
用账户的议案》
√作为投票对
数：（11）
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏
中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
股东姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 传真号码
电子邮箱 联系地址
是否本人参会 备注
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