证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－048
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决
的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件并短
信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体董事一致
同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议聘任龚莉莉女士为公司副总经理的议案
董事会同意聘任龚莉莉女士为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。
公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
附件：龚莉莉女士简历
龚莉莉，女，1973 年 10 月出生，汉族，中共党员，正高级工程
师。历任中国昊华化工（集团）总公司经济运行部副处级高级业务经
理兼团委副书记，中国化工集团公司生产经营办综合处副处长、生产
经营办综合处处长、监事部副主任（主持工作）、监事部纪检监察高
级副主任、生产经营办供应链管理高级副主任兼中国化工信息中心纪
委书记，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监、生产经营部
副总监。现任公司副总经理。
龚莉莉女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日，龚莉莉女士未持
有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条
件。
特此公告。
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