证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-025
深圳市新国都股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 27 日召开第六
届董事会第十七次会议，决定于 2025 年 6 月 17 日（星期二）14 时 30 分召开
一、召开会议的基本情况
事会第十七次会议决议召开。
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为 2025 年 6 月 17 日（星期二）14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00 的
任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
本次股东会股权登记日为 2025 年 6 月 10 日（星期二）。凡于 2025 年 6 月
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
国都股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
案》
期现金分红规划的议案》
所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机
构的议案》
案》
信额度并提供担保的议案》
议案》
理财和证券投资的议案》
及摘要的议案》
考核办法的议案》
年股票期权激励计划相关事宜的议案》
案》
的子议案数：3
公司独立董事已经向董事会递交了 2024 年度述职报告，将在本次年度股东
会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议、
第六届监事会第十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，程序合法、
资料完备。具体内容详见公司在会议同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
以上第 8、11、12、13、14、15.01、15.02、15.03 项议案需由股东会以特别
决议表决通过即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上（含）表决通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
事会秘书处
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权
委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证办理登记手续；自然人
股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持
开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授
权委托书中应写明参会人所持股份数量；
（4）异地股东可采用电子邮件或书面信函的方式登记（电子邮件、书面信
函需在 2025 年 6 月 11 日 18:00 前送达公司董事会秘书处，逾期无效），公司不
接受电话登记。使用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料发送至公司指定邮
箱：xgd-zqb@xgd.com，并注明参加股东会；使用书面信函方式登记的股东，请
将材料送达至上述登记地点。
（二）会议联系方式
（1）地址：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 11 楼公司董事
会秘书处
（2）联系人：王颖欣、李施谚
（3）联系电话：0755－83481391
（4）传真：0755－26901850
（5）邮箱：xgd-zqb@xgd.com
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
深圳市新国都股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一） 网络投票的程序
国投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：深圳市新国都股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限
公司 2024 年年度股东会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均
为本人/单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时在对应空格内打“?”。“同意”“反对”“弃
权”三个选项都不打“?”视为弃权，同时在两个选项中打“?”按废票处理）
备 同 反 弃
提案 编 注 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
金分红规划的议案》
殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》
并提供担保的议案》
案》
和证券投资的议案》
的议案》
法的议案》
股票期权激励计划相关事宜的议案》
象的子议案数：
股东姓名（签名或盖章）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结
束；
附件 3：
深圳市新国都股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证
法人股东法定代
号/法人股东统
表人姓名
一社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 邮箱
联系地址
附注：
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