证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-023
深圳市新国都股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议，已经于2025年5月22日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场及通讯表决的方式
召开。
本次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于公司 2025 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》
《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司2024年年度股东会
审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》、
《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公
告。
（二） 《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核办法的议案》
《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核办法》符合
国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2025年股票期权激励计划的顺利
实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经
营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳
步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。本议案尚需提交公司2024年年度
股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核办
法》。
（三）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司2021年股权激励计划、2022年股权激励计划行权导致总股本发生变
动，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最
新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款及公司
治理相关制度进行相应修改，修订总则、经理、股东会等相关制度，调整优化治
理结构，完善董事会设置，具体内容详见《公司章程》修订对照表。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-
（四）《关于制定及修订公司制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《全
面预算管理制度》、《经理工作细则》、《独立董事津贴制度》、《董事、高级
管理人员内部问责制度》、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》、《利润分配管理制度》进行梳理修订，同时根据规定新增制定《董事、高
级管理人员离职管理制度》。表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案逐项审议，通过了《关于制定及修订公司制度的议案》。
三、 备查文件
特此公告。
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