证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-022
深圳市新国都股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，已经于 2025 年 5 月 22 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯
表决方式召开。
李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于公司 2025 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》
公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的内容符合《公司法》、《证
券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事石晓冬、韦余红、
孙彤作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。本议案尚
需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》、
《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公
告。
（二）《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核办法的议案》
为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券
法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的规定，特制
定《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核办法》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事石晓冬、韦余红、
孙彤作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。本议案尚
需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核办
法》。
（三）
《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关
事宜的议案》
为了具体实施公司2025年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董
事会办理以下股票期权激励计划的有关事项：
股票期权所必需的全部事宜；
股票数量及行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，
办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜；
其他相关协议；
介机构；
计划的管理和实施规定，但如果法律、法规和相关监管机构要求该等修改需得到
股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
交的文件；并做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、
事情或事宜；
定需由股东会行使的权利除外；
定需由股东会行使的权利除外；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。因董事石晓冬、孙彤、
韦余红是本次股票期权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（四）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司2021年股权激励计划、2022年股权激励计划行权导致总股本发生变
动，以及根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件
的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款及
公司治理相关制度进行相应修改，修订总则、经理、股东会等相关制度，调整优
化治理结构，完善董事会设置，具体内容详见《公司章程》修订对照表。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度
股东会审议。
具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-
（五）《关于制定及修订公司制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对公司《股
东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《全
面预算管理制度》、《经理工作细则》、《独立董事津贴制度》、《董事、高级
管理人员内部问责制度》、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》、《利润分配管理制度》进行梳理修订，同时根据规定新增制定《董事、高
级管理人员离职管理制度》。表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。独立董事陈京琳、杨
小平、曲建已经回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上发布的相关公告。
（六）《关于召开2024年年度股东会的议案》
公司拟于 2025 年 6 月 17 日（星期二）召开 2024 年年度股东会，将本次董
事会会议、第六届董事会第十五次会议需审议的议案提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 5 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2025-
三、 备查文件
律意见书。
特此公告。
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