证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-024
上海外高桥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一
楼展示中心大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 205
境内上市外资股股东人数（B 股） 39
其中：A 股股东持有股份总数 760,503,928
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 22,766,481
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.9230
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.6741
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事、总
经理邵宇平先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
本次会议，监事谢婧女士因个人原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 759,868,126 99.9164 360,602 0.0474 275,200 0.0362
B股 22,654,557 99.5084 78,924 0.3467 33,000 0.1449
普通股合计： 782,522,683 99.9045 439,526 0.0561 308,200 0.0394
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 759,867,626 99.9163 360,602 0.0474 275,700 0.0363
B股 22,654,557 99.5084 78,924 0.3467 33,000 0.1449
普通股合计： 782,522,183 99.9045 439,526 0.0561 308,700 0.0394
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 759,867,626 99.9163 360,602 0.0474 275,700 0.0363
B股 22,654,557 99.5084 78,924 0.3467 33,000 0.1449
普通股合计： 782,522,183 99.9045 439,526 0.0561 308,700 0.0394
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 755,929,291 99.3985 4,303,937 0.5659 270,700 0.0356
B股 14,159,636 62.1951 8,573,845 37.6599 33,000 0.1450
普通股合计： 770,088,927 98.3171 12,877,782 1.6441 303,700 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 759,937,226 99.9255 389,602 0.0512 177,100 0.0233
B股 22,729,581 99.8379 3,900 0.0171 33,000 0.1450
普通股合计： 782,666,807 99.9229 393,502 0.0502 210,100 0.0269
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 755,709,196 99.3695 4,595,532 0.6043 199,200 0.0262
B股 14,147,860 62.1434 8,585,621 37.7117 33,000 0.1449
普通股合计： 769,857,056 98.2875 13,181,153 1.6828 232,200 0.0297
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 759,855,726 99.9148 365,802 0.0481 282,400 0.0371
B股 22,729,581 99.8379 3,900 0.0171 33,000 0.1450
普通股合计： 782,585,307 99.9125 369,702 0.0472 315,400 0.0403
批准 2025 年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 759,407,731 99.8559 733,797 0.0965 362,400 0.0476
B股 22,653,057 99.5018 80,424 0.3533 33,000 0.1449
普通股合计： 782,060,788 99.8456 814,221 0.1040 395,400 0.0504
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 2024 年 度 利
润分配预案的议案
关 于 2024 年 度 对
外担保执行情况和
事项的议案
关 于 聘 请 2025 年
度年报审计和内控
审计会计师事务所
的议案
关于提请股东大会
确 认 2024 年 非 独
立董事、非职工监
年非独立董事、非
职工监事薪酬额度
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张博文、杨子安
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临
时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的各决议合法有效。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
