证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-032
陕西莱特光电材料股份有限公司
关于补选公司第四届董事会战略委员会及提名委员会委
员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召
开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员
会及提名委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
鉴于公司第四届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会战略委员会及提
名委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，董
事会推举董事李红燕女士担任董事会战略委员会委员、推举董事王珏女士担任董事
会提名委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会及提名委员会组成情况如下：
专门委员会 成员组成
战略委员会 王亚龙（主任委员）、李红燕、王珏
提名委员会 于璐瑶（主任委员）、王亚龙、王珏
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
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