协创数据: 第三届监事会第三十二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-05-27 18:07:48
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证券代码:300857   证券简称:协创数据   公告编号:2025-060
          协创数据技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第三十二次会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式通知了
全体监事。会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡志宇先生
召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,具体情况如
下:
  (一)审议通过了《关于公司购买资产的议案》
  经审议,监事会认为:公司为满足日常经营需要,采购服务器事
项,对公司开拓市场有着重大的促进作用,本次购买资产成交金额为
参照市场价格并经双方协商确认,价格合理、公允,对公司本期和未
来财务状况和经营成果不存在重大影响,亦不存在影响公司及全体股
东利益的情形。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于公司购买资产的公告》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
  本议案尚需提交公司股东会审议,并经出席会议的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
  (二)审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等
金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的议
案》
  经审议,监事会认为:公司及子公司拟新增向银行等金融或非金
融机构申请不超过人民币 800,000 万元或等值外币(含)的综合授信
额度,及公司及子公司为子公司新增提供总额不超过人民币 800,000
万元或等值外币(含)的担保,同时公司及子公司接受关联方协创智
慧科技有限公司、耿康铭先生提供不超过人民币 800,000 万元或等值
外币(含)的担保,有利于公司及子公司融资事项的开展和业务发展,
符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请
综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
  本议案尚需提交公司股东会审议,并经出席会议的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
(一)第三届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
               协创数据技术股份有限公司
                      监事会

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