证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-060
协创数据技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三十二次会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式通知了
全体监事。会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡志宇先生
召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如
下：
（一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》
经审议，监事会认为：公司为满足日常经营需要，采购服务器事
项，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为
参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未
来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司购买资产的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等
金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的议
案》
经审议，监事会认为：公司及子公司拟新增向银行等金融或非金
融机构申请不超过人民币 800,000 万元或等值外币（含）的综合授信
额度，及公司及子公司为子公司新增提供总额不超过人民币 800,000
万元或等值外币（含）的担保，同时公司及子公司接受关联方协创智
慧科技有限公司、耿康铭先生提供不超过人民币 800,000 万元或等值
外币（含）的担保，有利于公司及子公司融资事项的开展和业务发展，
符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请
综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
（一）第三届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
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