证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-36
南京公用发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开第
十二届董事会十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2025 年第
一次临时股东大会事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 6 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00。
（1）于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
技创新综合体 A4 号楼。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积
投票提案
√作为投票对象
过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见公司于 2025
年 5 月 28 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
东所持表决权的三分之二以上通过。
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创
新综合体 A4 号楼 18 层。
登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加
盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人
身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件
到场。
地址：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联系人：王琴、芦钰
会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
附件： 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 6 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南京公用发展股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托
书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
日止。
本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积
投票提案
备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画
“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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