股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-029
青岛国恩科技股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议
案》，定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，详细内
容见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
增加 2024 年度股东大会临时提案的通知函》，为提高决策效率，王爱国先生提
请公司董事会将公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司发行 H
股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并
在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有
限公司的议案》《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》《关于公
司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》《关于
授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》《关于补选公司第五届
董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
《关于确定公司董事角色的议案》《关于聘请 H 股审计机构的议案》《关于购
买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》
《关于就公司发行 H 股股票制定及修订公司制度的议案》等 14 项议案作为临时
提案提交 2024 年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
王爱国先生系公司控股股东，截至本公告日，其持有公司 12,600 万股股份，
占公司总股本的 46.45%，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，其具有提出临时提案的资格，前述临时提案内
容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及提出程序
均符合前述有关规定，董事会同意将前述提案提交公司 2024 年度股东大会审议。
除增加前述临时提案外，公司本次股东大会其它事项不变，现将增加临时提案
后的 2024 年度股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
期五）9:15-15:00 的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议
进行投票表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
（2025 年 5 月 30 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
案》 子议案数：（11）
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效
期的议案》
《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市
有关事项的议案》
《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明
书责任保险的议案》
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则 √作为投票对象的
的议案》 子议案数：（3）
√作为投票对象的
子议案数：（4）
监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月28日披露于《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年5月27日披露于《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上（含本数）通
过。
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委
托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权
委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、
身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人
身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信
函或传真抵达本公司的时间为准。
（1）联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股
份证券事务部。
（2）邮政编码：266109
（3）联系电话：0532-89082999
（4）传真：0532-89082855
（5）联系人：于雨
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方法详见附件 1《参加网络投票
的具体操作流程》。
五、备查文件
特此通知。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“国恩投票”。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 6 月 6 日下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2025 年
各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大
会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决情况
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的
议案》
《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年
度）>的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 √作为投票对象的子议案
市方案的议案》 数：（11）
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市决议有效期的议案》
《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票
发行并上市有关事项的议案》
《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和
招股说明书责任保险的议案》
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附 √作为投票对象的子议案
件议事规则的议案》 数：（3）
√作为投票对象的子议案
数：（4）
特别说明事项：
框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的
后果均由委托人承担。
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
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