证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-061
锦州港股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于
料于2025年5月22日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应参会董事8人，
现场参会董事8人。会议由董事长尹世辉先生主持，公司监事和部分高级管理人
员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
调整后的董事会专门委员会具体人员组成如下：
事长尹世辉先生任主任委员；
任主任委员；
先生任主任委员；
士（会计专业人士）任主任委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》
公司第一期员工持股计划原资产管理人为广发证券资产管理（广东）有限
公司，现变更为公司自行管理，并由第一期员工持股计划管理委员会负责员工
持股计划的具体管理事宜。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司第一期员工持股
计划资产管理机构的公告》（公告编号：2025-062）。
此议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
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