证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-029
天融信科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日9:15-
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长李雪莹女士
本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计 520 人，代表股份数量 211,341,310 股，占
公司有表决权股份总数的 18.1689%（截至股权登记日，公司总股本为 1,179,453,879 股，
其中公司回购专户中库存股 16,250,907 股，该等股份不享有表决权）。其中：通过现场
投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份数量 95,165,169 股，占公司有表决权股份总数
的 8.1813%；通过网络投票的股东 517 人，代表股份数量 116,176,141 股，占公司有表
决权股份总数的 9.9876%；出席本次会议的中小股东共计 518 人，代表股份数量
公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司相关人员列席了本
次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了三项议案，出席
会议有效表决权股份总数为 211,341,310 股。每项议案的具体表决结果如下：
案》
拟作为公司“奋斗者”第二期员工持股计划的参与对象、公司“奋斗者”第一期员
工持股计划、“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划、“奋斗者”第一期（2023 年增
补）员工持股计划以及“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划合计持有公司有
表决权股份数量为 67,397,349 股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意 204,765,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8886%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785%。
中小股东总表决情况：
同意 119,815,739 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7974%；
反对 6,409,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0715%；弃权
份总数的 0.1312%。
拟作为公司“奋斗者”第二期员工持股计划的参与对象、公司“奋斗者”第一期员
工持股计划、“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划、“奋斗者”第一期（2023 年增
补）员工持股计划以及“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划合计持有公司有
表决权股份数量为 67,397,349 股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意 204,762,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8869%；反对
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0836%。
中小股东总表决情况：
同意 119,812,239 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7946%；
反对 6,402,602 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0657%；弃权
权股份总数的 0.1397%。
拟作为公司“奋斗者”第二期员工持股计划的参与对象、公司“奋斗者”第一期员
工持股计划、“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划、“奋斗者”第一期（2023 年增
补）员工持股计划以及“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划合计持有公司有
表决权股份数量为 67,397,349 股，未参与本议案投票表决。
总表决情况：
同意 204,768,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8897%；反对
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0840%。
中小股东总表决情况：
同意 119,818,139 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7993%；
反对 6,395,702 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0602%；弃权
权股份总数的 0.1405%。
四、律师出具的法律意见
决程序和表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十七日
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