祖名股份: 第五届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：003030 证券简称：祖名股份公告编号：2025-028
祖名豆制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2025 年 5
月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十次会议。会议
通知及相关议案资料已于 2025 年 5 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席
会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：
鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）行权登记
日将发生在 2024 年度权益分派的股权登记日之后，根据《上市公司股权激励管
理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，以及 2023 年年度股东
大会的授权，董事会将本次激励计划股票期权的行权价格由 12.21 元/份调整为
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于调整 2024 年股票期权
激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
祖名豆制品股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信