证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-018
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 5 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由董事长刘宏波
先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。公司部
分监事、高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）律师事务
所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《陕西省天然气股份有限公司章程》《关于修订<公司章程>并取消监
事会的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务
协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-021）。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避
表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于陕西延长石油财务有限公司风险评估报告的
议案》
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《陕西延长石油财务有限公司风险评估报告》。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避
表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司开展金融业务
的风险处置预案的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于与陕西延长石油财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避
表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
特此公告。
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