证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-042
上海派能能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议于 2025 年 5 月 26 日以书面传签方式召开。本次会议通知已于 2025 年
席董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政
法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2024
年年度股东大会的授权，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划拟首次授予的 3
名激励对象因离职失去激励对象资格，公司拟将 2025 年限制性股票激励计划首
次授予的激励对象人数由 311 人调整为 308 人。公司 2025 年限制性股票激励计
划授予的限制性股票总数由 500.00 万股调整为 496.60 万股，其中首次授予的限
制性股票数量由 400.00 万股调整为 397.30 万股，预留授予的限制性股票数量由
性股票激励计划相关事项。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
表决回避：关联董事谈文、张金柱回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事
会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定
以 2025 年 5 月 26 日为首次授予日，以 22.43 元/股的授予价格向符合条件的 308
名激励对象授予 397.30 万股。全体非关联董事一致同意向 2025 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
表决回避：关联董事谈文、张金柱回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公
告编号：2025-041）。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
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